中國醫(yī)藥化工網(wǎng)10月30日訊 2015 年 10 月 29 日西隴化工召開第三屆董事會第十一次會議，本次會議審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，為更好地適應(yīng)公司發(fā)展需要和實施戰(zhàn)略規(guī)劃，公司名稱需要與公司未來的經(jīng)營范圍和商業(yè)模式相適應(yīng)。經(jīng)過審慎研究，擬將公司中文名稱由原“西隴化工股份有限公司”變更為“西隴科學股份有限公司”，公司英文名稱由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”變更為“XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.”。
會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)公司《藥品生產(chǎn)許可證》（粵 20110277）臨近到期，公司正辦理證件更新事宜，公司《章程》相應(yīng)的經(jīng)營范圍需根據(jù)新的《藥品生產(chǎn)許可證》進行修訂，本次會議對此一并審議，并提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管部門新?lián)Q發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》，對《公司章程》第十四條經(jīng)營范圍中“原料藥及藥用輔料（具體項目按編號為粵 20110277 的藥品生產(chǎn)許可證許可項目生產(chǎn)，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有關(guān)證件編號、有效期進行修訂，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議通過了《關(guān)于公司和上海西隴化工有限公司向星展銀行（中國）有限公司上海分行申請綜合授信貳仟萬美元的議案》。同意公司和全資子公司上海西隴化工有限公司（下稱 “上海西隴”）向星展銀行（中國）有限公司上海分行共同申請綜合授信額度貳仟萬美元，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。公司對上海西隴使用授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限自擔保合同簽署之日起計，直至授信合同項下的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期屆滿之后 2 年止。
審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信敞口人民幣 1 億元的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信敞口額度人民幣 1 億元，授信期限一年，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。黃偉波、黃偉鵬、黃少群為公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信的上述融資事宜提供連帶責任擔保，擔保期間自具體授信合同生效之日起 3 年內(nèi)。
審議通過了《關(guān)于延長向關(guān)聯(lián)方借款期限的議案》，同意公司與嘉興清石西隴股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂的《借款框架合同》借款最高額度有效期限由壹年修訂為貳年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借款利率修訂為“按人民銀行公布的同期基準貸款利率”；公司現(xiàn)有 3000 萬元借款的還款期限延長 6 個月。
審議通過了《關(guān)于召開 2015年第四次臨時股東大會的議案》，公司定于 2015 年 11 月 17 日在廣州召開 2015 年第四次臨時股東大會。
會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)公司《藥品生產(chǎn)許可證》（粵 20110277）臨近到期，公司正辦理證件更新事宜，公司《章程》相應(yīng)的經(jīng)營范圍需根據(jù)新的《藥品生產(chǎn)許可證》進行修訂，本次會議對此一并審議，并提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管部門新?lián)Q發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》，對《公司章程》第十四條經(jīng)營范圍中“原料藥及藥用輔料（具體項目按編號為粵 20110277 的藥品生產(chǎn)許可證許可項目生產(chǎn)，有效期至 2015 年 12 月 31 日”有關(guān)證件編號、有效期進行修訂，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議通過了《關(guān)于公司和上海西隴化工有限公司向星展銀行（中國）有限公司上海分行申請綜合授信貳仟萬美元的議案》。同意公司和全資子公司上海西隴化工有限公司（下稱 “上海西隴”）向星展銀行（中國）有限公司上海分行共同申請綜合授信額度貳仟萬美元，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。公司對上海西隴使用授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限自擔保合同簽署之日起計，直至授信合同項下的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期屆滿之后 2 年止。
審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信敞口人民幣 1 億元的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信敞口額度人民幣 1 億元，授信期限一年，并授權(quán)公司法人代表就上述融資事宜簽署有關(guān)法律文件。黃偉波、黃偉鵬、黃少群為公司向興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請授信的上述融資事宜提供連帶責任擔保，擔保期間自具體授信合同生效之日起 3 年內(nèi)。
審議通過了《關(guān)于延長向關(guān)聯(lián)方借款期限的議案》，同意公司與嘉興清石西隴股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂的《借款框架合同》借款最高額度有效期限由壹年修訂為貳年，自 2014 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日；借款利率修訂為“按人民銀行公布的同期基準貸款利率”；公司現(xiàn)有 3000 萬元借款的還款期限延長 6 個月。
審議通過了《關(guān)于召開 2015年第四次臨時股東大會的議案》，公司定于 2015 年 11 月 17 日在廣州召開 2015 年第四次臨時股東大會。
110102000668（1）號